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标题: [转帖]调查揭示西门子洗钱网络美SEC或将展开调查 [打印本页]

作者: 少天 时间: 2006-12-6 17:44
标题: [转帖]调查揭示西门子洗钱网络美SEC或将展开调查

来源：网易商业频道

德国司法部门的调查表明，美国和英属维京群岛的一些皮包公司可能参与了西门子贿赂案。观察家指出，由于西门子在纽约股票交易所上市，西门子可能遭到美国证券交易委员会（SEC）调查。

SEC还没有启动自己的调查，但是正在密切关注调查进展。

调查显示，西门子通过一个皮包公司网络洗钱。首先，澳大利亚的Khroma Handels GmbH和美国的PromExport LLC、Weavind LLC、BFA Global Advisor等公司假冒咨询服务收钱，然后钱被送到英属维京群岛的Tamarind Group、Eagle Invest and Finance和Electronic Technology，这三家公司再把钱存进列支敦士登和瑞士银行的帐号。然后，这些钱就能用于西门子员工的贿赂行为了，主要出现在俄罗斯、尼日利亚、希腊，但是匈牙利、意大利、沙特、印度尼西亚也存在贿赂问题。

目前，德国有两项针对西门子贿赂行为的调查，瑞士、意大利、列支敦士登、希腊和匈牙利各有一项调查正在进行中。西门子已经对多名员工停职，西门子没有透露有多少名员工被停职，只是说数目很少。

作者: fire119 时间: 2007-1-31 15:21
国内也在反洗钱，但是我觉得只是喇叭吹的响，却没有什么实质的行动。

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