Totebonus马来西亚诈骗案
背景Totebonus 是一家马来西亚的投资公司，专门从事赌场投资的业务。
wwwtotebonuscom是他们的企业网站 。
wwwtotedaddycom 是他们的网上赌博娱乐场。
公司负责人为叶总和陈总，现在已经进军CN大陆市场；望广大投资者小心为妙；
Totebonus诈骗经过
当时Totebonus 投资公司答应给所有投资人的回报都是3倍以上，即每股派息稳定在100美元，但是不久就从开始的每月一百美金掉到剩下八十美金，再之后又反口给股票。而股票又不是马上给却要投资者，而且需要等三到六个月，需要等到totedaddy 让 2up gaming plc (www2upgroupcom）收购，Totebonus 投资公司才答应能份发股票。
2up gaming plc公司在公开场合放出烟雾要收购totedaddy，迷惑麻痹Totebonus 投资公司的广大股东，但是2up gaming plc公司均未符合上市公司的入市条件，按照马来西亚法律，2up gaming plc公司，直到在十二月十五号之前，还没有达到入市条件而被取消上市资格，也就是说Totebonus 投资公司广大股东的投资金全部打水漂，血本无归！
经过警方的调查2up gaming plc公司和totedaddy公司其实是同一个老板。可以说Totebonus 投资公司其实就是一个赤裸裸的诈骗公司。
Totedaddy的老板mathew Ting所有做法就跟他老爸的公司fusion excel(富裕国际)一样说给股票，到最后还不是跑路到国外，害到所有的投资者血本无归。
Fusion Excel诈骗经过
该家名为富裕国际（Fusion Excel）的直销公司是于2005年创立，公司总部设在雪州莎阿南，该公司的直销业务更遍布全球160个国家，不过该公司因在近年涉及非法投资活动，而在2011年8月不获更新更新执照，更于今年1月被令停业，并在2月28日正式清盘。由一群被该公司欺骗的投资者组成的行动委员会，今日在国阵格拉那再也国会选区协调官王锺璇的协助下招开记者会，向媒体揭发富裕国际欺骗投资者的恶行。富裕国际在成立初期，只是销售化妆品及保健产品，过后在2007年开始销售“量子能源”火山石产品，并由于而建立知名度及不断扩大业务，在被令清盘之前，该公司的销售网络已遍及160个国家，全球会员人数高达200万人。“富裕国际在2011年推出的称为E-pac及C-pac的股份配套，并以每个配套5000令吉至7500令吉的价格出售给投资者，投资者除了可获得公司的量子能量产品外，更可每月得360令吉的投资回酬，并承诺可在10年内，取得2万6600令吉总回酬。” 她指出，富裕国际在去年8月，因为违反直销法令而不获更新直销执照，但是该公司的两名创辨人不但没有将公司的真实情况告知会员，反对处心积虑的设计投资骗局，推出各项优惠活来吸引大量的投资者购买股份配套。据知，此间公司所推销的火山石每个售价595令吉，该公司在2007年以各种配套，包括「买2送4」、「买4送12」等等推销火山石，之后更推出「 E-pack」在网上推销，结果反应热烈，生意蓬勃发展。她说，由于该公司的包装手法非常高明，许多受害者都对公司所推出的投资配套深具信心，在受到高额回酬的吸引下，购入大量的配套，受害者也越来越多，其中包括乐龄人士丶残障人士丶贫困人士丶打工一族，甚至是公司老板。来自新加坡的受害者叶丽娜表示，在是在去年杪才加入该公司，并在去年2月，即公司清盘的同一月，与伙伴合资购买了25万令吉企业配套（Cooperate pack），虽然后来发觉公司有问题，而要求公司退回款项，但最终仍因公司清盘而血本无归。“我在25日接获公司来电，表示支票已经开好，但在我从新加坡赶到总公司时，却被告知必须等待3天(28日）才能拿到支票，3天后公司却宣布清盘，而公司职员也告诉我公司已经没有钱了，无法退回25万令吉给我。”她指出，在事发后她才发现，该公司在去年8月已无法获得直销执照，但公司还是继续无牌营运，虽然公司在1月20日短暂关闭，不过不久后又重开，还在2月推出新的企业配套，这根本是存心要欺骗投资者。此外，来自八打灵再也的薜献福则表示，所有的投资者大多都是为信任两名公司创辨人，才愿意拿出大笔血汗来投资，其中更有些人是拿出棺材本丶向银行贷款，有者甚至向大耳窿借钱来购买配套投资。http://img.baidu.com/img/baike/editor/reference.gif
页:
[1]