[转帖]黄光裕身陷七宗罪嫌可疑资金达700亿元

布典发表于 2008-12-3 10:18:28

自2006年黄光裕第一次被北京市公安局讯问后，这位中国首富就从未离开过公安机关的视野。2008年底，一切正在浮出水面。本报获悉，据公安部门调查，黄光裕名下秘密往来的可疑资金约有700亿元，他本人涉嫌与股价操纵、洗钱等七起犯罪行为。 　　 　　2006月28日，国美电器控股有限公司(00493.HK)正式发布公告称，公司主席黄光裕因涉嫌经济刑事案件，目前正在接受公安局调查。同时涉案接受调查的还有集团首席财务官周亚飞。 　　 　　当日下午，中国证监会相关人士也证实，在三联商社、中关村这两家上市公司重组、资产置换等重大事项过程中，黄光裕旗下的北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑,涉及金额巨大。 　　 　　本报截稿时，新华社消息称，26日晚，黄光裕之兄、北京新恒基集团董事长黄俊钦因涉嫌经济犯罪,也被北京警方带走调查。同时接受调查的还包括北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事长许钟民。 　　 　　现在，是到了拨开迷雾的时候了。 　　 　　700亿元七大嫌疑 　　 　　2008月24日,本报记者从公安部门获悉，黄光裕于11月19日晚间被北京警方强制带走询问，三天后，黄光裕回到北京寓所。 　　 　　消息人士透露，19日晚间的询问仅仅涉及 “涉嫌操纵中关村(000931.SZ)、*ST金泰(600385.SH)股价”两起案件，但是警方已经掌握其涉嫌与700亿元左右的可疑资金有关。该人士称，黄光裕案涉及面广且深，牵扯官员及境外公司等多达七起案件。公安部门经济侦查系统及证监会、银监会在查办多起案件中均涉及到黄光裕，异常复杂。 　　 　　该消息人士透露，黄光裕涉嫌的案件主要包括：在国美海外上市期间以及并购永乐期间多次行贿；其名下资产注入海外壳公司的过程中偷漏税；对*ST金泰部分洗钱案件，对中关村、三联商社(600898.SH)等股价进行操纵；通过地下钱庄秘密流动转移资产。 　　 　　2006年6月，公安机关针对黄光裕、黄俊钦两人涉嫌13亿违规贷款介入调查。2007年1月16日，国美电器公告称，公安部针对黄光裕及其间接持有的鹏润房地产公司的“协助调查已经正式撤消”。 　　 　　不过，黄光裕并没有离开公安部门的视线。 　　 　　至少有两位接近专案组的警方人士称，与以往涉嫌操纵股价由证监会提起调查不同，这次调查由公安部发起，证监会配合执行，调查从2006年到现在从未停止。实际上，即使 “协助调查已经正式撤销”，公安机关也没有放弃对其可疑资金往来的关注，这项调查，在公安部门内部也只有极少数人知悉。“现在黄光裕一案才移交至公安部证券犯罪侦察局指导办案，由北京市公安局经侦大队执行。”公安部门知情者称。 　　 　　今年7月前，证监会曾经数次派人去山东调查黄光裕涉嫌操纵*ST金泰及三联商社案，但是频频遇阻，调查十分艰难，接近调查组的人士称，“庄家对这两支股票的运作手段十分高明与隐秘。” 　　 　　中国证监会有关部门负责人28日下午表示,今年3月28日和4月28日,证监会对三联商社、中关村股票异常交易立案稽查,调查发现在涉及上述公司重组、资产置换等重大事项过程中,北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑,涉及金额巨大,证监会已依法将有关证据材料移送公安机关。 　　 　　11月28日，国美电器发布公告承认，北京市公安局于2008年11月27日口头知会国美电器，黄光裕因涉嫌经济刑事案件，目前正在接受公安局调查。 　　 　　有家电界人士质疑，入主三联、中关村、并购大中，都需要大量资金，国美电器作为香港上市公司虽有资金，在国家外汇管理局严格监管下，外汇流入总额有限制。一方面是国美在内地的并购急需资金，一方面是港币流入困难，且港币面临不断贬值、账面缩水的压力。在这种情况下，黄光裕极有可能动用地下钱庄，洗钱或者转移资金。该人士表示，在经营地下钱庄生意的人群中，潮汕人是个主流人群。黄光裕即为潮汕人。 　　 　　目前，有公安部门人士证实，黄光裕涉嫌一起洗钱案件，但是记者尚未能够证实该消息人士所指就是黄利用地下钱庄秘密转移资金。 　　 　　国美内部人士称，国美内部账目分内账与外账，2008年6月、7月份资金调集异常频繁，同时有不少人民币换成港元。 　　 　　2006年4月至2006年7月20日间，黄实际控制的鹏泰投资共计出资1.55亿元购入中关村股份29.58%股权，成为中关村第一大股东。后陆续注资总计超过9亿元。 　　 　　来自公安系统的消息称，正是在此后的陆续注资期间，黄涉嫌操纵股价、挪用资金等行为，此外，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。　　急速并购暗藏“蹊跷” 　　 　　接近黄光裕案专案组的消息人士称，在商务部条法司巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员的案件审理过程中，有官员供认黄光裕在海外上市和并购永乐时曾多次行贿。 　　 　　2006年7月，国美电器宣布启动国美电器对于永乐(中国)电器有限公司的合并。当时，黄光裕曾经自豪地说：“中国的家电市场不会出现双寡头，如果有的话，也是一个国美，一个永乐。”实际上，黄有意抛出的豪言壮语背后隐藏的是双重的焦灼。 　　 　　消息人士告诉记者，彼时，一方面国美遭遇现金流断裂危机；另一方面，公安机关对于黄氏兄弟涉嫌的13亿元违规贷款一案介入调查，黄光裕、黄俊钦的银行账户被查封，黄光裕无法从银行调拨资金来解现金流之困。 　　 　　此时，原永乐电器董事局主席陈晓遇到的难题可能正好可以解决黄光裕的燃眉之急。 　　 　　2006年夏天，正值永乐电器与摩根士丹利签订的对赌协议到期，由于永乐没有完成当时对赌协议中的预期收益，按照协议，永乐将向摩根士丹利无偿转让总股本的4.1%，这也就意味着陈晓将失去对永乐的控制权。 　　 　　就在此时，国美电器适时提出收购永乐。2006年7月18日，国美向永乐提出收购建议。7月26日，国美收购永乐的交易就已经完成。国美内部人士回忆说：“这个事情很扑朔迷离，商务部也参与进来了，而且审批速度特别快。” 　　 　　由于国美注册在英属维尔京群岛，属于外资公司，商务部条法司巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员正是参与审批国美收购永乐的关键人物。 　　 　　根据2006年7月26日黄光裕在新闻发布会上发布的内容，“国美和永乐双方最终敲定以 ‘股权+现金’的收购方式。具体方案是：按1股国美新股换取3股永乐股份，外加4.02亿港元的现金。” 　　 　　接近原永乐电器副总裁束为的人士称，实际上，直到一年以后，这笔4亿多元的现金才真正到了陈晓、束为等原永乐高管的手中。在外界看来是及时出手的黄光裕救了陈晓一把，让后者免于因对赌协议而失去了对永乐的控股权。其实则是来自于永乐的资金挽救了当时正深陷现金流危机、同时又被银行冻结账户的黄光裕。然而在这个过程中，从提出并购到并购永乐实现，审批之快，也超出外资并购内资企业的常规时间。 　　 　　作为类金融体系的家电零售业，国美用于投资地产的资金,主要来源被认为是供应商货款和通过银行承兑汇票加长的流动资金留存期所得资金。不过，11月28日，国美电器公告称，经过初步内部核查，目前没有发现集团资产和资金被挪用或占用的情况。公司已成立特别行动委员会，“以密切监控并评估调查对集团财务状况及营运造成之影响”。 　　 　　国美电器总裁陈晓目前已被委任为国美电器代理主席。 　　 　　黄光裕这个人 　　 　　一位接近黄光裕的市场人士称，实现国美电器借壳上市身价暴涨40多倍后，黄就迷恋上了资本市场的游戏，资本市场的巨大收益让爱冒险、“赌”性十足的黄欲罢不能。 　　 　　一位彩电业的老总称：“黄光裕喜欢在北京鹏润大厦与澳门赌场对赌。他就是太年轻了，太顺利了，太张扬。”国美内部曾经接近黄氏家族的人士则称，黄家一家都笃信天主教，其实是很低调的，只是企业做大了，必然受到关注就多。 　　 　　黄光裕的文化水平虽然只有初中肄业，但却拥有中国人民大学本科文凭。黄光裕的妻子杜鹃毕业于北京科技大学，曾在中国银行任信贷员。后来杜鹃加入国美集团，主要负责鹏泰投资业务。国美内部消息人士称：“一般黄光裕都会出现在公司周一的晨会上，而其妻子杜鹃也偶尔会出现，不过她主要负责香港方面业务，杜鹃非常懂投资业务。” 　　 　　2005年以前，黄光裕拥有鹏润证券和鹏润期货两家公司。2005年初，一笔期货生意导致黄光裕亏损40亿元，国美内部人士说，黄光裕就是在那一役之后掉光了头发。随后不久的4月，黄光裕出售了鹏润证券和鹏润期货的全部股权，当时对外的公开说法是，国美电器将中止一切非电器类业务。实际上，此后入股中关村的鹏泰投资则由杜鹃亲自操刀。 　　 　　11月24日，公安部门消息人士告诉记者，目前，黄光裕需要随时配合公安机关的调查，如果他要出国，甚至离开北京，都会遇到障碍。（记者闫薇黄利明赵红梅）
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observer19 发表于 2008-12-3 11:20:22

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sp820 发表于 2009-1-14 10:17:54

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