[转帖]法兴银行董事长因洗钱案接受调查

坠入深海

　　法国兴业银行董事长布东28日在巴黎出庭，就法国和以色列之间的洗钱案为自己辩护。今年1月底兴业银行宣布，一名交易员违规操作股指期货给银行造成了近50亿欧元的损失，此后兴业银行持续成为全球金融市场的焦点，管理层也承受了巨大的压力。

　　洗钱案扑朔迷离

　　检方指控兴业银行参与了1998年至2001年的洗钱案。据称，一个庞大的洗钱网通过8个账户在法国和以色列之间转移资金，涉案总金额接近3200万欧元。巴黎法庭本次的调查重点，就是弄清兴业银行及其高管对洗钱账户的知情程度。

　　布东称，当时他正忙于反击巴黎国民银行的敌意收购之类的“大事”，其余的事情都由一个有事务决定权的“权力代表团”负责。他表示，关于反洗钱事务，兴业银行委托了一个“专门的、独立”的小组，并与政府的反洗钱机构密切合作。

　　检方认为，兴业银行对那些来自以色列的支票未进行足够的审查。布东则辩称，兴业银行的柜台每年要处理40多亿张支票，对其进行“系统性审查”是“很傻”的做法。他说，兴业银行只要发现账户中出现一些不正常情况，就会立刻对该账户进行调查。

　　今年2月4日，巴黎法庭曾对包括兴业银行在内的4家银行进行调查，但４家银行均否认曾“洗钱并从中牟利”。据法国媒体报道，除了兴业银行之外，涉案的银行还包括马赛信贷银行、巴克莱银行法国分行以及巴基斯坦国民银行。

　　内部违规埋祸根

　　法国兴业银行日前公布的一份关于“巨额欺诈案”的内部调查报告说，在涉嫌欺诈的兴业银行前交易员热罗姆·凯维埃尔工作的部门，存在大量突破风险限额的违规操作，为风险提供了温床。

　　调查报告指出，凯维埃尔工作的部门业绩增长很快，但伴随着大量越权行为。交易员经常未经授权就动用超过风险控制的规定限额，并不时“互相帮忙”，分担业绩或对业绩作假。这种“大环境”阻碍了一些职能的实施，为巨额欺诈案埋下祸根。

　　另据法国媒体报道，凯维埃尔所在的股票衍生产品和股指部门负责人克里斯托弗·米亚内去年获得了近900万欧元的奖金，但米亚内表示已放弃自己2007年的所有非固定收入，其他涉案职员也均未领取去年的奖金。米亚内还表示，他和不少同事在欺诈案曝光后提出辞职，但未被银行领导层接受。

liujijun

估计这个兴业银行也是迟早关门的事情了，法国人状元非他莫属了啊