benkoleung 发表于 2012-9-3 15:09:14

Totebonus马来西亚诈骗案

  背景

Totebonus 是一家马来西亚的投资公司,专门从事赌场投资的业务。

wwwtotebonuscom是他们的企业网站 。

wwwtotedaddycom 是他们的网上赌博娱乐场。

公司负责人为叶总和陈总,现在已经进军CN大陆市场;望广大投资者小心为妙;

Totebonus诈骗经过

当时Totebonus 投资公司答应给所有投资人的回报都是3倍以上,即每股派息稳定在100美元,但是不久就从开始的每月一百美金掉到剩下八十美金,再之后又反口给股票。而股票又不是马上给却要投资者,而且需要等三到六个月,需要等到totedaddy 让 2up gaming plc (www2upgroupcom)收购,Totebonus 投资公司才答应能份发股票。

2up gaming plc公司在公开场合放出烟雾要收购totedaddy,迷惑麻痹Totebonus 投资公司的广大股东,但是2up gaming plc公司均未符合上市公司的入市条件,按照马来西亚法律,2up gaming plc公司,直到在十二月十五号之前,还没有达到入市条件而被取消上市资格,也就是说Totebonus 投资公司广大股东的投资金全部打水漂,血本无归!

经过警方的调查2up gaming plc公司和totedaddy公司其实是同一个老板。可以说Totebonus 投资公司其实就是一个赤裸裸的诈骗公司。

Totedaddy的老板mathew Ting所有做法就跟他老爸的公司fusion excel(富裕国际)一样说给股票,到最后还不是跑路到国外,害到所有的投资者血本无归。

Fusion Excel诈骗经过

该家名为富裕国际(Fusion Excel)的直销公司是于2005年创立,公司总部设在雪州莎阿南,该公司的直销业务更遍布全球160个国家,不过该公司因在近年涉及非法投资活动,而在2011年8月不获更新更新执照,更于今年1月被令停业,并在2月28日正式清盘。由一群被该公司欺骗的投资者组成的行动委员会,今日在国阵格拉那再也国会选区协调官王锺璇的协助下招开记者会,向媒体揭发富裕国际欺骗投资者的恶行。富裕国际在成立初期,只是销售化妆品及保健产品,过后在2007年开始销售“量子能源”火山石产品,并由于而建立知名度及不断扩大业务,在被令清盘之前,该公司的销售网络已遍及160个国家,全球会员人数高达200万人。“富裕国际在2011年推出的称为E-pac及C-pac的股份配套,并以每个配套5000令吉至7500令吉的价格出售给投资者,投资者除了可获得公司的量子能量产品外,更可每月得360令吉的投资回酬,并承诺可在10年内,取得2万6600令吉总回酬。” 她指出,富裕国际在去年8月,因为违反直销法令而不获更新直销执照,但是该公司的两名创辨人不但没有将公司的真实情况告知会员,反对处心积虑的设计投资骗局,推出各项优惠活来吸引大量的投资者购买股份配套。据知,此间公司所推销的火山石每个售价595令吉,该公司在2007年以各种配套,包括「买2送4」、「买4送12」等等推销火山石,之后更推出「 E-pack」在网上推销,结果反应热烈,生意蓬勃发展。她说,由于该公司的包装手法非常高明,许多受害者都对公司所推出的投资配套深具信心,在受到高额回酬的吸引下,购入大量的配套,受害者也越来越多,其中包括乐龄人士丶残障人士丶贫困人士丶打工一族,甚至是公司老板。来自新加坡的受害者叶丽娜表示,在是在去年杪才加入该公司,并在去年2月,即公司清盘的同一月,与伙伴合资购买了25万令吉企业配套(Cooperate pack),虽然后来发觉公司有问题,而要求公司退回款项,但最终仍因公司清盘而血本无归。“我在25日接获公司来电,表示支票已经开好,但在我从新加坡赶到总公司时,却被告知必须等待3天(28日)才能拿到支票,3天后公司却宣布清盘,而公司职员也告诉我公司已经没有钱了,无法退回25万令吉给我。”她指出,在事发后她才发现,该公司在去年8月已无法获得直销执照,但公司还是继续无牌营运,虽然公司在1月20日短暂关闭,不过不久后又重开,还在2月推出新的企业配套,这根本是存心要欺骗投资者。此外,来自八打灵再也的薜献福则表示,所有的投资者大多都是为信任两名公司创辨人,才愿意拿出大笔血汗来投资,其中更有些人是拿出棺材本丶向银行贷款,有者甚至向大耳窿借钱来购买配套投资。http://img.baidu.com/img/baike/editor/reference.gif
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